Предлагаем Вашему вниманию текст письма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 25 марта 2010 г. № 39-Т

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ

В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

В связи с поступающими запросами от кредитных организаций об особенностях их действий в отдельных случаях, связанных с порядком формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг на бумажных носителях, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления Читать дальше…

Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.

 По возможности, будем исправлять информационные пробелы.

 Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:

1.            Контроль Читать дальше…

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля разработал очередное Информационное письмо (Информационное письмо №16) с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ “О противодейтвии Читать дальше…