Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: АРБ

2:40, 04 апреля 2017

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков предлагает принять участие в XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 21...

- Читать далее -
23:41, 05 февраля 2013

Порядок представления в Росфинмониторинг информации о движении денежных средств по счетам клиентов кредитной организации в электронном виде рассмотрен АРБ


Ассоциация российских банков направила Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Е.И. Ищенко письмо с замечаниями и предложениями, сформулированными по итогам рассмотрения...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ