Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 21 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Бенефициарный владелец

2:18, 17 марта 2016

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У — иностранные биржи, входящие в перечень, утвержденный Банком России

Указание Банка России от 28.01.2016 №3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных...

- Читать далее -
1:07, 20 мая 2014

Информацию об учредителях юрлиц теперь можно получить на сайте ФНС

На сайте Федеральной Налоговой службы РФ теперь можно бесплатно получить расширенную информацию о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Таким шагом Министерство финансов...

- Читать далее -
0:24, 07 апреля 2014

Национальный план по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний

Изданию «Коммерсант» стали известны основные положения внесенного Росфинмониторингом в марте в правительство «Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных...

- Читать далее -
0:12, 03 февраля 2014

Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

Банк России разработал Информационное письмо № 14-Т от 28.01.2014 По вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев. Письмо 14-Т от...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ