Ассоциация российских банков направила запрос в Росфинмониторинг в связи с вопросами, возникающими у кредитных организаций в отношении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203. Читать дальше…

Ведущие специалисты по внутреннему контролю на фондовом рынке соберутся 22 октября 2010 г. в Москве на традиционной встрече – Третьей всероссийской конференции «Внутренний контроль – 2010». Организатор конференции – Институт развития финансовых рынков (ИРФР), учебный центр по подготовке специалистов в области ценных бумаг, финансов, инвестиций.

Предстоящее мероприятие станет уникальным событием, в ходе работы которого участники обсудят ряд накопившихся вопросов, касающихся профессиональной деятельности, с представителями Федеральной службы по финансовым рынкам, Росфинмониторинга. На конференции будут обсуждаться вопросы создания эффективной СВК, проанализированы ключевые проблемы организации системы контроля операций с ценными бумагами, рассмотрены аспекты нормативного правового регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, порядок проведения проверок организаций – профессиональных участников.

В рамках конференции будет  проведен целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ в связи с вступлением в силу  приказа Pоcфинмонитоpингa от 07 сентября 2010 г. № 203. Все участники конференции получат свидетельство о прохождении целевого инструктажа.

Конференция состоится в Бизнес-центре «Святогор» (г. Москва, метро Павелецкая, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2).  Зарегистрироваться и получить более подробную информацию Вы сможете на сайте www.irfr.ru в разделе «Конференции». По всем вопросам обращайтесь к Погребицкой Анастасии, pogrebitskaya@irfr.ru, тел. (495) 911-67-00 (доб.112).

Блог 115fz.ru выступает информационным партнером Третьей всероссийской конференции «Внутренний контроль – 2010».

Росфинмониторинг подготовил новый приказ об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма. На смену «нашумевшему» 256-му Приказу придет Приказ №203 от 03.08.2010. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 Читать дальше…

Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо от 12 августа 2009 г. №6644/03-04 «Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Читать дальше…