Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Деятельность АРБ ПОД/ФТ

2:44, 02 сентября 2016

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -
0:31, 17 марта 2016

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
3:03, 27 июля 2015

Ответ Росфинмониторинга о возможности формирования и размещения единого перечня стратегических компаний

Росфинмониторинг направил ответ в адрес АРБ на запрос о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным...

- Читать далее -
2:55, 27 июля 2015

Запрос АРБ о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний

Ассоциация российских банков обратилась в Росфинмониторинг с вопросом о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым...

- Читать далее -
3:24, 13 мая 2015

Итоги XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Центробанк намерен усилить надзор за крупнейшими российскими банками с целью сокращения сомнительных операций. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин на XIII ежегодной международной конференции...

- Читать далее -
2:30, 06 марта 2015

Письмо АРБ о необходимости внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом о необходимости внесения изменений в Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
0:55, 18 февраля 2015

XIII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
15:45, 21 декабря 2014

Комментарий ЦБ по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции №153-И

Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 02.10.2014 № А-02/5-603 по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии...

- Читать далее -
15:28, 21 декабря 2014

Запрос АРБ в Банк России по вопросам толкования Инструкции №153-И от 30.05.2014

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),...

- Читать далее -
1:58, 23 сентября 2014

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного...

- Читать далее -
1:22, 22 сентября 2014

Разовые операции фигурантов Перечня экстремистов / террористов

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом, связанным с осуществлением банковских операций клиентами кредитной организации, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении...

- Читать далее -
3:53, 16 сентября 2014

Ответ ЦБ на запрос АРБ с вопросами по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона №110-ФЗ

Банк России письмом от 01.09.2014 № 12-1-5/2112 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ № А-02/5-364 от 11.06.2014 О порядке реализации норм противолегализационного...

- Читать далее -
1234

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ