Понедельник, 24 сентября 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 24 сентября 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Деятельность АРБ ПОД/ФТ

3:38, 19 мая 2018

Открытая дискуссия АРБ «Блокировка счетов юридических лиц»


Видео в полном объеме на официальном сайте АРБ по ссылке — https://arb.ru/arb/press-on-arb/otkrytaya_diskussiya_arb_blokirovka_schetov_yuridicheskikh_lits_vozmozhno_li_for-10200375 Президент АРБ, член-корр. РАН Гарегин Тосунян 14 мая провел Открытую дискуссию «Блокировка...

- Читать далее -
1:45, 19 мая 2018

Ответ ЦБ РФ о списании комиссии и обновлении идентификационных сведений


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России уточнил вопрос применения пункта 1.6 Положения Банка России № 499-П – ответ направлен на запрос АРБ PDF Списание комиссий до обновления инфо —...

- Читать далее -
2:44, 02 сентября 2016

Письмо АРБ от 29.07.2016 № А-02/5-361 вопросы практического применения норм противолегализационного законодательства


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России (письмо Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ю.Полупанову; письмо от 29.07.2016 № А-02/5-361) с вопросами, связанными с...

- Читать далее -
0:31, 17 марта 2016

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
3:03, 27 июля 2015

Ответ Росфинмониторинга о возможности формирования и размещения единого перечня стратегических компаний


Росфинмониторинг направил ответ в адрес АРБ на запрос о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным...

- Читать далее -
2:55, 27 июля 2015

Запрос АРБ о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний


Ассоциация российских банков обратилась в Росфинмониторинг с вопросом о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым...

- Читать далее -
3:24, 13 мая 2015

Итоги XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»


Центробанк намерен усилить надзор за крупнейшими российскими банками с целью сокращения сомнительных операций. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин на XIII ежегодной международной конференции...

- Читать далее -
2:30, 06 марта 2015

Письмо АРБ о необходимости внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом о необходимости внесения изменений в Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
0:55, 18 февраля 2015

XIII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
15:45, 21 декабря 2014

Комментарий ЦБ по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции №153-И


Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 02.10.2014 № А-02/5-603 по вопросам, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии...

- Читать далее -
15:28, 21 декабря 2014

Запрос АРБ в Банк России по вопросам толкования Инструкции №153-И от 30.05.2014


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами, связанными с толкованием норм Инструкции ЦБ РФ от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),...

- Читать далее -
1:58, 23 сентября 2014

Особенности применения пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ


Банк России письмом от 03.09.2014 № 12-1-5/2149 «О применении Федерального закона № 115-ФЗ» направил ответ на вопрос, поставленный в письме АРБ от 19.08.2014 № А-02/5-503 «О порядке исполнения норм противолегализационного...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ