Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Документы ПОДФТ

23:13, 10 июля 2018

Указание Банка России от 03.07.2018 №4846-У


Указание Банка России «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
23:37, 06 мая 2018

История проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем»


На сайте РАПСИ опубликована история проекта федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». Ссылка http://rapsinews.ru/legislation_publication/20180426/282569430.html   Алла Амелина,...

- Читать далее -
2:30, 25 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ противодействие ФРОМУ


Федеральный закон от 23.04.2018 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» Внесены...

- Читать далее -
1:35, 25 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ — определяется порядок выдачи сберегательных и депозитных сертификатов


Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской...

- Читать далее -
1:02, 25 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»


Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ принят Государственной Думой 10 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля 2018 года. Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской...

- Читать далее -
13:01, 17 апреля 2018

В.Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов


Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, прошедшей 7 марта 2018 года. Одно из поручений в части необходимости внесения изменений в законодательство, направленных на...

- Читать далее -
4:55, 16 сентября 2016

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077-У


На сайте Банка России 15.09.2016 опубликованы Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в...

- Читать далее -
0:26, 11 апреля 2016

ЦБ готов пойти на определенные послабления — в части операций, подпадающих под обязательный контроль


ЦБ готов смягчить требования к контролю банков за клиентами. После ужесточений, которые были внедрены за последние годы в сфере противодействия отмыванию и легализации, регулятор пошел и на определенные послабления...

- Читать далее -
1:41, 28 июля 2015

Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России


Расширены функциональные возможности группы электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на официальном сайте ФНС России. Размещен еще один сервис «Сведения о физических лицах, являющихся...

- Читать далее -
1:52, 13 июля 2015

Указ Президента РФ от 24.06.2015 №320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»


Указом Президента РФ от 24.06.2015 №320 в целях защиты национальных интересов и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О...

- Читать далее -
1:47, 13 июля 2015

Федеральный закон от 29.06.2015 №210-ФЗ изменения в Закон №115-ФЗ


Федеральным законом от 29.06.2015 №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»...

- Читать далее -
0:49, 17 июня 2015

О работе по пресечению проведения сомнительных операций — Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе


Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе 4 июня 2015 года         Теперь о работе по пресечению проведения сомнительных операций и отмывания средств. Банк...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ