28 апреля 2010 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26) состоится VIII Международная научно-практическая конференция «Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период».
Организаторами конференции выступают Ассоциация российских банков, Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, при участии Государственной Думы РФ и международных организаций.
Конференция проводится с целью обсуждения направлений модернизации Читать дальше…
Росфинмониторинг принял участие в составе межведомственной делегации в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ) в период с 14 по 19 февраля. Возглавил российскую делегацию руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Одним из ключевых вопросов повестки Пленарного заседания явилось формирование новых списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы. Настоящая работа ведется ФАТФ по поручению “Группы двадцати” с февраля 2009 г. и направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры путем обеспечения более широкого соответствия национальных систем государств международным стандартам в области ПОД/ФТ, в первую очередь 40+9 Рекомендациям ФАТФ.
По итогам обсуждения список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, был сформирован Читать дальше…
По итогам Пленарного заседания, прошедшего в Абу Даби 17-19 февраля, в рамках существующего и действующего процесса по оценке (обзору) соответствия национальных режимов стандартам ПОД/ФТ, ФАТФ выявил к настоящему моменту следующие юрисдикции, которые имеют в своих системах ПОД/ФТ существенные, со стратегической точки зрения, недостатки. Государства разработали планы действий совместно с ФАТФ по устранению этих недостатков. Ситуация разнится от страны к стране, однако все эти государства выразили в письменной форме высокую степень готовности на политическом уровне устранить эти недостатки. ФАТФ приветствует эти заявления государств.
Большое число государств пока еще не прошли оценку ФАТФ. ФАТФ продолжит на регулярной основе работу по выявлению других юрисдикций, которые накладывают риски на международную финансовую систему. ФАТФ уже приступил к предварительному анализу ряда таких государств Читать дальше…
14 октября на встрече в Париже, ФАТФ приняло в свои ряды нового участника – Республику Корея. Корея стала 35 членом ФАТФ.
Paul Vlaanderen, президент ФАТФ, отметил: “Это большая честь – работать с Кореей в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сегодняшнее решение принесет пользу как ФАТФ, так и Корее. Как полноправный член, Корея будет вовлечена в целый ряд мероприятий ФАТФ “.
Г-н Dong-Soo Chin, представитель делегации из Кореи сказал, Читать дальше…
Вчера в газете Коммерсанъ написали о работе Госдумы над приведением российского законодательства в соответствии с требованиями FATF. Сообщается, что к первому чтению был рекомендован законопроект, вводящий различные меры административного наказания в зависимости от серьезности нарушения, а также увеличение максимального размера штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб Читать дальше…