В Государственной Думе начинается работа над Законопроектом №591069-5  О внесении изменений в статью 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (о смягчении санкций в отношении банков).

До 10.10.2011 Законопроект должен «собрать» отзывы, предложения, замечания, а также должен быть подготовлен к рассмотрению Государственной Думой.

Предлагаем ознакомиться с текстом Законопроекта № 591069-5 Читать дальше…

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с принятием Федерального закона “О национальной платежной системе” в средствах массовой информации публикуются отдельные материалы с утверждениями о невозможности с 29 сентября 2011 года кредитным организациям осуществлять деятельность по приему платежей физических лиц. При этом под “приемом платежей” понимаются все формы обслуживания кредитными организациями физических лиц по их платежам, включая осуществление банковской операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета. В связи с этим обращаем внимание на следующее.

Если кредитные организации переводят принятые от физических лиц денежные средства организациям, являющимся операторами по приему платежей, которые осуществляют последующие расчеты с поставщиками, то с 29 сентября 2011 года кредитные организации обязаны расторгнуть договоры, заключенные с операторами по приему платежей, на основании которых осуществлялась указанная деятельность.

Вместе с тем кредитные организации вправе без ограничений осуществлять безналичные расчеты в пользу поставщиков по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета с приемом от них наличных денежных средств в кассы, платежные терминалы и банкоматы кредитных организаций.

При этом безналичные расчеты с поставщиками по переводам денежных средств физических лиц без открытия банковского счета могут сопровождаться на основании заключенных с поставщиками договоров обменом информацией между кредитной организацией и поставщиком о подлежащих оплате физическими лицами услугах и осуществляемых по их поручению переводах денежных средств без открытия банковского счета.

Источник http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=press/if/110812_1532053.htm

Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания “Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации”.

Указание предусматривает, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ при поручении кредитной организацией на основании договора другой кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту проводить идентификацию клиента – физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, организация, проводящая идентификацию, передает кредитной организации в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия организацией, проводящей идентификацию, распоряжения клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств. Читать дальше…

АРБ направила письмо Директору Департамента по финансовому мониторингу и валютному контролю Банка России Ищенко Е.И. № А-02/5-550 от 11.07.2011 “О запросах ТУ ЦБ РФ о предоставлении сведений по кодам 5003, 5005, 5007, 8001″.

АРБ просит рассмотреть возможность не запрашивать у кредитных организаций копии документов по операциям, подлежащих обязательному контролю по кодам 5003, 5005, 5007 и 8001 (направленных в уполномоченный орган с нарушением сроков, установленных Федеральным законом №115-ФЗ) совершаемым их клиентами и по которым кредитные организация не являются стороной. Читать дальше…

Сегодня в Российской газете (Федеральный выпуск № 5520 от 6 июля 2011 г. http://rg.ru/gazeta/rg/2011/07/06.html) опубликован  Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму http://rg.ru/2011/07/06/extremism-dok.html

Данный перечень разделен на две части. Первая часть включает организации и физические лица, включенные в перечень на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…