Пятница, 28 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 28 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Идентификация

2:31, 05 сентября 2016

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ

Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской...

- Читать далее -
0:46, 23 июня 2016

Комментарий ЦБ о проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде

Банк России подготовил комментарий об идентификации клиентов при оформлении электронных полисов. Порядок идентификации клиента, в том числе сбора необходимых сведений и документов, разрабатывается каждой...

- Читать далее -
0:24, 11 апреля 2016

Законопроект повышающий пороговое значение идентификации, упрощенной идентификации для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты

В Госдуму внесен Законопроект №1029186-6 О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из пояснительной...

- Читать далее -
3:36, 18 марта 2016

Пункт 1.1 Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П

Глава 1. Общие положения Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия...

- Читать далее -
1:53, 17 марта 2016

Банк России направил ответ на запрос Ассоциации Россия об обновлении информации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Департамент) совместно с Юридическим департаментом Банка России рассмотрели обращение Ассоциации региональных банков России...

- Читать далее -
1:35, 17 марта 2016

Письмо Ассоциации Россия по отдельным вопросам идентификации

Запрос Ассоциации Россия с вопросами о необходимости обновления информации в рамках Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
2:25, 03 марта 2016

Законопроект в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации

В Государственную Думу внесен Законопроект № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)». Из...

- Читать далее -
2:59, 02 марта 2016

Планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными) сертификатами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (Законопроект № 1006906-6), которым планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными)...

- Читать далее -
2:24, 01 марта 2016

Сенаторы предлагают повысить лимит для анонимных платежей с 15 000 до 40 000 рублей

Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 000 до 40 000 руб., следует из законопроекта, который сенатор Олег Казаковцев направил в комитет Госдумы по финансовому рынку. Он необходим,...

- Читать далее -
2:46, 09 февраля 2016

Преамбула Положения Банка России №499-П

Серия записей по рассмотрению Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П, в том числе в сравнении с требованиями Положения Банка России от 19.08.2004 №262-П Преамбула Положения Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации...

- Читать далее -
2:01, 17 июня 2015

Изменения в подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ

Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены...

- Читать далее -
4:01, 16 марта 2015

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы идентификации

Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
123

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ