Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Информационное письмо Банка России

16:09, 07 апреля 2017

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия

Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -
1:03, 21 июня 2016

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406 О...

- Читать далее -
2:32, 20 апреля 2016

Методические рекомендации №10-МР от 13.04.2016 – «спящие» транзитные организации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 №10-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов В результате осуществления надзорной...

- Читать далее -
3:28, 24 июля 2015

Методические рекомендации №18-МР от 15.07.2015 – повышение внимания брокеров к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами...

- Читать далее -
3:20, 24 июля 2015

Методические рекомендации №17-МР от 15.07.2015 – повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами кредитных организаций и контрагентами по...

- Читать далее -
3:12, 24 июля 2015

Методические рекомендации №16-МР от 15.07.2015 – повышение внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами депозитариев операций с ценными бумагами, не...

- Читать далее -
2:38, 26 июня 2015

Письмо ЦБ от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 – обобщение практики ПОДФТ

Банк России в «Вестнике Банка России» № 55 (1651) от 25 июня 2015 года опубликовал письмо от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
1:38, 17 июня 2015

Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»

Банк России опубликовал письмо от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России». Банк России доводит до сведения поднадзорных организаций информацию о...

- Читать далее -
3:36, 13 мая 2015

Методические рекомендации №12-МР от 05.05.2015 — завышение стоимости ввозимых на территорию РФ товаров

В рамках информационного взаимодействия с Федеральной таможенной службой в Банк России из ФТС России поступает информация о выявлении случаев существенного завышения стоимости товаров, ввозимых на территорию...

- Читать далее -
2:16, 10 апреля 2015

Методические рекомендации №10-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В «Вестнике Банка России» № 30 (1626) от 8 апреля 2015 года опубликованы Методические рекомендации №10-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Банк России отмечает, что на...

- Читать далее -
23:56, 09 апреля 2015

Методические рекомендации №9-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

В «Вестнике Банка России» № 30 (1626) от 8 апреля 2015 года опубликованы Методические рекомендации №9-МР от 02.04.2015 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Банк России отмечает, что на...

- Читать далее -
12345

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ