Суббота, 23 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Суббота, 23 марта 2019 18 +  Письмо редактору
Метка: Информационное письмо Банка России

0:10, 23 января 2019

Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 №2-МР (серийные отправители)


На сайте Банка России опубликованы (http://www.cbr.ru/today/resist/ http://www.cbr.ru/Content/Document/File/61312/20190114_2-MR.pdf) Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 14.01.2019 № 2-МР – операции...

- Читать далее -
23:58, 22 января 2019

Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 (Ливия, Эритрея)


Опубликовано (http://cbr.ru/today/resist/ http://cbr.ru/Content/Document/File/62046/20190116_in-014-12_1.pdf) информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 «Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о...

- Читать далее -
2:09, 11 января 2019

Письмо ДФМиВК от 29.12.2018 №12-3-3/10688 применение кредитными организациями Федерального закона №115-ФЗ


Банк России в разделе сайта Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
1:25, 11 января 2019

Методические рекомендации №33-МР от 27.12.2018 по работе с отдельными категориями клиентов


Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР. В целях учета фактора наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3...

- Читать далее -
0:50, 11 января 2019

ЦБ о результатах секторальной оценки рисков ОД/ФТ


Банк России опубликовал информацию о результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.   О результатах секторальной оценки рисков...

- Читать далее -
23:35, 04 июля 2018

Информационное письмо Банка России от 03.07.2018 №ИН-014-12/41


Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР от 03.07.2018...

- Читать далее -
1:23, 19 апреля 2018

Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 Йемен


В «Вестнике Банка России» №32 от 16.04.2018 опубликовано Информационное письмо Банка России от 09.04.2018 №ИН-014-12/18 «По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении...

- Читать далее -
16:09, 07 апреля 2017

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России предоставил ответы на вопросы, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России направил ответы на актуальные вопросы банков – членов Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), поступившие в Банк России...

- Читать далее -
2:01, 05 сентября 2016

Письмо от 28.06.2016 №Т1-29-5-02/93256 _ ответы ЦФО БР на запрос Ассоциации Россия


Ответы, предоставленные ГУ Банка России по ЦФО на ряд вопросов, заданных кредитными организациями в рамках встречи 19.04.2016 19 апреля 2016 состоялась рабочая встреча участников Ассоциации региональных банков России с...

- Читать далее -
1:03, 21 июня 2016

Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406


Письмо Банка России от 07.06.2016 №014-12-1/4406 «О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 №176-Т»     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 июня 2016 г. №014-12-1/4406 О...

- Читать далее -
2:32, 20 апреля 2016

Методические рекомендации №10-МР от 13.04.2016 – «спящие» транзитные организации


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 №10-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов В результате осуществления надзорной...

- Читать далее -
3:28, 24 июля 2015

Методические рекомендации №18-МР от 15.07.2015 – повышение внимания брокеров к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ ФРОМУ