Информационным письмом Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 16 в пункт 1 Информационного письма Росфинмониторинга от 26.05.2011 № 14 внесены уточнения в части заполнения отдельных реквизитов Листа 03 формы 4-СПД.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма №14 от 26.05.2011 в редакции Информационного письма от 28.06.2011 № 16 Читать дальше…

Письмом от 12.08.2010 №115-Т Банк России пояснил порядок проведения идентификации клиента – физического лица в связи с приобретением им предоплаченной карты на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом Письма от 12.08.2010 №115-Т. Читать дальше…

Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо №4 от 22.03.2010 по вопросам применения Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245.

В Информационном письме разъясняется порядок представления информации в электронном виде и на бумажном носителе, порядок формирования номеров сообщений. Также даны пояснения по таким вопросам, как внесение исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ; порядок заполнения Читать дальше…

Министерство финансов РФ на своем сайте разместило Информационное сообщение о порядке соблюдения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В информационном сообщении говорится Читать дальше…

Банк России подготовил Информационное письмо № 17  с обобщением практики применения федерального закона «о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Предлагаем Вашему вниманию текст  письма.

1. Вправе ли кредитная организация на основании Правил внутреннего контроля признать в качестве подозрительной сделку клиента (договор, контракт) и направить в уполномоченный орган сведения до момента совершения расчетной операции в рамках такой сделки?

 В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны Читать дальше…