Письмом от 12.08.2010 №115-Т Банк России пояснил порядок проведения идентификации клиента – физического лица в связи с приобретением им предоплаченной карты на сумму, не превышающую 15 000 рублей.

Предлагаем Вам ознакомиться с текстом Письма от 12.08.2010 №115-Т. Читать дальше…

Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо №4 от 22.03.2010 по вопросам применения Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245.

В Информационном письме разъясняется порядок представления информации в электронном виде и на бумажном носителе, порядок формирования номеров сообщений. Также даны пояснения по таким вопросам, как внесение исправлений в сообщение, отправленное до вступления в силу Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ; порядок заполнения Читать дальше…

Министерство финансов РФ на своем сайте разместило Информационное сообщение о порядке соблюдения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В информационном сообщении говорится Читать дальше…

Банк России подготовил Информационное письмо № 17  с обобщением практики применения федерального закона «о противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Предлагаем Вашему вниманию текст  письма.

1. Вправе ли кредитная организация на основании Правил внутреннего контроля признать в качестве подозрительной сделку клиента (договор, контракт) и направить в уполномоченный орган сведения до момента совершения расчетной операции в рамках такой сделки?

 В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны Читать дальше…

Кроме ответов на вопросы, которые возникали в 2009 году у страховых организаций при применении Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ Росстрахнадзор уточнил ответ на вопрос №7 Информационного письма Рострахнадзора от 05.06.2008 № 3119/03-04.

Вопрос N 1. Обязана ли страховая организация сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) об операциях, связанных с зачислением денежных средств на счет (вклад) с целью размещения страховых резервов?

Ответ. Исчерпывающий перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны представляться в Росфинмониторинг, приведен в статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию Читать дальше…