Информационное письмо №16

Автор: 115fz.ru

Сен 7

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля разработал очередное Информационное письмо (Информационное письмо №16) с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ “О противодейтвии Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Кредитные организации, Новости

    • Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г.

    Автор: 115fz.ru

    Сен 7

    Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. В письме Росфинмониторинг рассмотрел вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256. Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Росфинмониторинг