115fz.ru » Информационное письмо http://115fz.ru 115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Tue, 17 Aug 2010 11:43:39 +0000 http://wordpress.org/?v=2.8.2 en hourly 1 Письмо от 12.08.2010 № 115-Т «Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты» http://115fz.ru/pismo-ot-12-08-2010-115-t-ob-identifikacii-fizicheskogo-lica-pri-vydache-emu-predoplachennoj-karty/ http://115fz.ru/pismo-ot-12-08-2010-115-t-ob-identifikacii-fizicheskogo-lica-pri-vydache-emu-predoplachennoj-karty/#comments Tue, 17 Aug 2010 11:41:50 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=120 http://115fz.ru/pismo-ot-12-08-2010-115-t-ob-identifikacii-fizicheskogo-lica-pri-vydache-emu-predoplachennoj-karty/feed/ 0 Информационное письмо Росфинмониторинга №4 от 22.03.2010 http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-rosfinmonitoringa-4-ot-22-03-2010/ http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-rosfinmonitoringa-4-ot-22-03-2010/#comments Mon, 31 May 2010 09:16:59 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=99 http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-rosfinmonitoringa-4-ot-22-03-2010/feed/ 0 Минфин разъяснил порядок соблюдения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» http://115fz.ru/minfin-razyasnil-kreditnymi-potrebitelskimi-kooperativami-zakona-115-fz/ http://115fz.ru/minfin-razyasnil-kreditnymi-potrebitelskimi-kooperativami-zakona-115-fz/#comments Tue, 25 May 2010 13:48:17 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=97 http://115fz.ru/minfin-razyasnil-kreditnymi-potrebitelskimi-kooperativami-zakona-115-fz/feed/ 0 Информационное письмо № 17 с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-17-s-obobshheniem-praktiki-primeneniya-federalnogo-zakona-115-fz-o-podft/ http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-17-s-obobshheniem-praktiki-primeneniya-federalnogo-zakona-115-fz-o-podft/#comments Wed, 07 Apr 2010 08:49:15 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=83 http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-17-s-obobshheniem-praktiki-primeneniya-federalnogo-zakona-115-fz-o-podft/feed/ 0 Информационное письмо Росстрахнадзора по вопросам ПОД/ФТ № С-933/03-04 от 08.02.2010 http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-rosstraxnadzora-po-voprosam-podft-s-93303-04-ot-08-02-2010/ http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-rosstraxnadzora-po-voprosam-podft-s-93303-04-ot-08-02-2010/#comments Mon, 05 Apr 2010 07:43:16 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=80 http://115fz.ru/informacionnoe-pismo-rosstraxnadzora-po-voprosam-podft-s-93303-04-ot-08-02-2010/feed/ 0