Кроме ответов на вопросы, которые возникали в 2009 году у страховых организаций при применении Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ Росстрахнадзор уточнил ответ на вопрос №7 Информационного письма Рострахнадзора от 05.06.2008 № 3119/03-04.
Вопрос N 1. Обязана ли страховая организация сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) об операциях, связанных с зачислением денежных средств на счет (вклад) с целью размещения страховых резервов?
Ответ. Исчерпывающий перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны представляться в Росфинмониторинг, приведен в статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию Читать дальше…
Федеральной службой страхового надзора подготовлен обзор ответов на вопросы, наиболее часто возникающие у страховых организаций при применении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Вопрос 1 Должна ли страховая организация осуществлять идентификацию каждого клиента страховой организации независимо от суммы уплачиваемой им страховой премии по договору страхования.
Ответ В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию Читать дальше…
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля разработал очередное Информационное письмо (Информационное письмо №16) с обобщением практики применения Федерального закона №115-ФЗ “О противодейтвии Читать дальше…
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. В письме Росфинмониторинг рассмотрел вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256. Читать дальше…