Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ “ПРОМБАНК” в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

ОАО КБ “ПРОМБАНК” несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.  Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.

По всей видимости, Банк не устоял, в свете последних событий, связанных с  деньгами Пенсионного фонда.

 Как следует из сообщения ООО КБ “Взаимный банк” (г. Москва) помимо выявленных нарушений по резервам и нормативам, несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

 В этот же день была отозвана лицензия у КБ “Либра” ООО (г. Москва) (приказ Банка России от 08.10.2009 № ОД-646) в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Согласно сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России  МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, в сообщении говорится об объемах сомнительных операций, которые успели провести в период с июня по август 2009 года ряд клиентов банка.

Так, в июне – первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.

Признаки таких операций были описаны в Письме Банка России от 13.03.2008 N 24-Т.