По сообщению Росфинмониторинга 2 апреля руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера, в ходе рабочего визита Владимира Путина в Венесуэлу.

 Руководителями финансовых разведок Венесуэлы и России были рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, Читать дальше…

По сообщению «РИА Новости» Россия и Литва подписали в прошлый четверг договор о сотрудничестве в области ПОД/ФТ. Заключенный между Службой по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы и Федеральной службой по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) Читать дальше…