115fz.ru » Международные новости http://115fz.ru 115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Tue, 17 Aug 2010 11:43:39 +0000 http://wordpress.org/?v=2.8.2 en hourly 1 Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан открыл информационный интернет-портал. http://115fz.ru/komitet-po-finansovomu-monitoringu-respubliki-kazaxstan-otkryl-informacionnyj-internet-portal/ http://115fz.ru/komitet-po-finansovomu-monitoringu-respubliki-kazaxstan-otkryl-informacionnyj-internet-portal/#comments Tue, 09 Feb 2010 14:02:58 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=74 http://115fz.ru/komitet-po-finansovomu-monitoringu-respubliki-kazaxstan-otkryl-informacionnyj-internet-portal/feed/ 0 За отмывание денег русской мафии жителя Германии приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. http://115fz.ru/za-otmyvanie-deneg-russkoj-mafii-zhitelya-germanii-prigovorili-k-pyati-s-polovinoj-godam-lisheniya-svobody/ http://115fz.ru/za-otmyvanie-deneg-russkoj-mafii-zhitelya-germanii-prigovorili-k-pyati-s-polovinoj-godam-lisheniya-svobody/#comments Fri, 30 Oct 2009 08:15:42 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=46 http://115fz.ru/za-otmyvanie-deneg-russkoj-mafii-zhitelya-germanii-prigovorili-k-pyati-s-polovinoj-godam-lisheniya-svobody/feed/ 0 Scottrade оштрафован на $ 600 000 за недостаточное противодействие отмыванию денег и не адекватный мониторинг подозрительных операций http://115fz.ru/scottrade-oshtrafovan-na-600-000-za-nedostatochnoe-protivodejstvie-otmyvaniyu-deneg-i-ne-adekvatnyj-monitoring-podozritelnyx-operacij/ http://115fz.ru/scottrade-oshtrafovan-na-600-000-za-nedostatochnoe-protivodejstvie-otmyvaniyu-deneg-i-ne-adekvatnyj-monitoring-podozritelnyx-operacij/#comments Wed, 28 Oct 2009 03:00:48 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=45 http://115fz.ru/scottrade-oshtrafovan-na-600-000-za-nedostatochnoe-protivodejstvie-otmyvaniyu-deneg-i-ne-adekvatnyj-monitoring-podozritelnyx-operacij/feed/ 1 Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины приняли план мероприятий по ПОД/ФТ на 2010 год. http://115fz.ru/kabinet-ministrov-ukrainy-i-nacionalnyj-bank-ukrainy-prinyali-plan-meropriyatij-po-podft-na-2010-god/ http://115fz.ru/kabinet-ministrov-ukrainy-i-nacionalnyj-bank-ukrainy-prinyali-plan-meropriyatij-po-podft-na-2010-god/#comments Fri, 23 Oct 2009 13:24:51 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=42 http://115fz.ru/kabinet-ministrov-ukrainy-i-nacionalnyj-bank-ukrainy-prinyali-plan-meropriyatij-po-podft-na-2010-god/feed/ 0 Страны-члены группы ФАТФ приветствует в своем составе Республику Корея. http://115fz.ru/strany-chleny-gruppy-fatf-privetstvuet-v-svoem-sostave-respubliku-koreya/ http://115fz.ru/strany-chleny-gruppy-fatf-privetstvuet-v-svoem-sostave-respubliku-koreya/#comments Wed, 14 Oct 2009 14:27:56 +0000 115fz.ru http://115fz.ru/?p=40 http://115fz.ru/strany-chleny-gruppy-fatf-privetstvuet-v-svoem-sostave-respubliku-koreya/feed/ 0