По сообщению Emirates Business 24/7 представители ОАЭ заявили, что  страна подпишет новые соглашения о борьбе с отмыванием денег с 82 странами.

 Национальное управление по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) обсудило планы на встрече, которая также охватывала последние случаи мошенничества с валютой и другие вопросы. Читать дальше…

Вскоре специалисты ЦБА вновь отправятся в штаб-квартиру Moneyval для продолжения дискуссии с группой, по выполнению мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 февраля 2009 года подписал принятый парламентом 10 февраля законопроект о противодействии легализации полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма и издал указ о мерах по его реализации, Читать дальше…

Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало две компании, оказывающие финансовые услуги (одну в Торонто и одну в Монреале), т.к. они Читать дальше…

Астана. 28 августа. Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на определение правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, взаимоотношений и взаимодействия субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов.

Также, глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

http://kt.kz

Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана обзавелась собственной резиденцией. Резиденция службы будет располагаться по адресу Баку, проспект Бюль-Бюля, 40.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля было утверждено положение о Службе финансового мониторинга, что является основным пунктом в реализации закона «О противодействии отмыванию полученных преступным путём денег и финансированию терроризма». В этой связи Центральному банку было поручено в течение 15 дней утвердить структуру и штат службы, а также решить вытекающие из указа вопросы. Кабинету министров был предоставлен 1 месяц на подготовку Читать дальше…