Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4 тысячи сообщений были направлены о сомнительных финансовых операциях, что составляет 20% от общего количества полученных Комитетом сообщений.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил Читать дальше…

Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало две компании, оказывающие финансовые услуги (одну в Торонто и одну в Монреале), т.к. они Читать дальше…

В ежегодном докладе Шведской финансовой полиции говорится об увеличении в 2008 году количества направленных отчетов о случаях  «отмывания». Прирост составляет 116 процентов по сравнению с предыдущим годом

В общей сложности в 2008 году было направлено  13 048 отчета, об операциях, в отношении которых возникают подозрения в «отмывании» денег. Сообщения содержали сведения на общую сумму до 9 млрд. крон (€ 818 млн., $ 1,2 млрд.).
Увеличение показателей  частично объясняется тем, что банки и финансовые посредники стали гораздо лучше выявлять случаи незаконной деятельности.

"Это может говорить о том, что банки осуществляют более эффективные процедуры, а также выстраивают интеллектуальные системы обнаружения таких операций", – говорит Томас Палмберг, заместитель руководителя финансовой полиции, в интервью для Svenska Dagbladet.
Тем не менее, в финансовой полиции отметили, что некоторые отрасли экономики, такие как казино, авто дилеры и агенты по продаже недвижимости не являются очень полезными в работе, направленной противодействие «отмыванию» денег.

Например, шведские автомобильные дилеры сообщили лишь о 17 случаях в прошлом году, а агенты по продаже недвижимости не подали ни одного сообщения.
"Я уверен, что существует значительно больше случаев «отмывания» денег в экономике, чем было направлено сведений" – говорит Томас Палмберг.