Июль выдался плодотворным с точки зрения внесения изменений в законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Полагаем, что в большей степени это связано с приездом в ближайшие месяцы делегатов FATF и необходимостью «подбить» некоторые вопросы оставшиеся с последнего визита. Тем более, текущие – острые проблемы поправками не решаются.
Первым был Федеральный закон от 05.07.2010 №153-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых Читать дальше…