Сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей, члены которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж. По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше 3 млрд рублей.

Данная группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала Читать дальше…

В сегодняшнем обзоре предлагаем Вам, ознакомится с книгой «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (постатейный)» автора Асии Ахметовны Спектор.

Издательство: Юркомпани, 2010 г. Мягкая обложка, 212 стр. ISBN   978-5-91677-025-4 Тираж: 1200 экз. Стоимость приобретенного экземпляра 355 рублей.

Если говорить буквально в двух словах, то для описания данного издания ничего кроме «полный ужас» на ум не приходит. Читать дальше…

По сообщению Washington Post, Hermitage Capital Management, когда-то крупнейший иностранный инвестор на российском фондовом рынке, по результатам собственного расследования, обвинил сотрудников МВД, банкиров, судей и адвокатов в краже 230 миллионов долларов из компании, а также, используя подложные документы, незаконном получении из бюджета Российской Федерации еще 230 миллионов долларов.

Из сообщения следует Читать дальше…

По данным агентства, уровень таких преступлений увеличился на 149 процентов в 2008 году, а потери составили более чем 485 миллионов евро, и это только зарегистрированные случаи.

По некоторым оценкам, в Европе в 2008 году работал 383951 банкомат, причем 72% банкоматов находятся в Великобритании, Испании, Германии, Франции и Италии.
Что касается преступлений с банкоматами Читать дальше…

По информации Infox.ru Бен Бернанке оказался в числе 500 жертв мошенников, которые, получив доступ к персональным данным, похитили $2,1 млн у организаций и простых американцев. Сам глава ФРС пострадал не очень сильно — его банковский счет обеднел на $900.

 Предвестником преступления стала украденная у жены Бернанке Анны сумочка, в которой находилась чековая книжка совместного счета супружеской четы Читать дальше…