Росфинмониторинг приказом №103 от 08.05.2009 утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Рекомендации согласованы с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Читать дальше…