На прошлой неделе, а если быть точнее, то 29 октября вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”  в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №197-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Росфинмониторинг подготовил новый приказ об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма. На смену «нашумевшему» 256-му Приказу придет Приказ №203 от 03.08.2010. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010 Читать дальше…

Июль выдался плодотворным с точки зрения внесения изменений в законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Полагаем, что в большей степени это связано с приездом в ближайшие месяцы делегатов FATF и необходимостью «подбить» некоторые вопросы оставшиеся с последнего визита. Тем более, текущие – острые проблемы поправками не решаются.

Первым был Федеральный закон от 05.07.2010 №153-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых Читать дальше…

Банк России выпустил очередное Письмо от 30.06.2010 №92-Т “О платежном поручении, составленном банком – отправителем платежа на общую сумму”, поясняющее порядок выполнения требований пункта 10 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Банк России выпустил рекомендацию о неприменении рекомендации выпущенной ранее. Да, бывает и такое.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″ (опубликовано – “Вестник Банка России”, №38, 30.06.2010)  Читать дальше…