В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2010 №429  ”О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” некоторые документы по вопросам ПОД ФТ утратили силу.

Предлагаем Вам ознакомиться Читать дальше…

Банк России рекомендует проверять достоверность представляемых товарно-транспортных накладных оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности. Рекомендации содержаться в Письме Банка России №83-Т от 11.06.2010.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма №83-Т: Читать дальше…