Письмо ЦБ РФ от 28.06.2010 №89-Т “О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 №17″

5 июля 2010

Июл 5

Банк России пояснил порядок применения пункта 2 Информационного письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля от 31.03.2010 №17.  Рекомендации озвучены в Письме от 28.06.2010 №89-Т.

Предлагаем Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Кредитные организации, Новости ПОД ФТ

    • Прокуратура организует надзор за исполнением закона о Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    21 апреля 2010

    Апр 21

    Прокуратура Российской Федерации выпустила Приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №11 от 19.01.2010 (опубликован в журнале «Законность» №4, 2010). Приказ №11 от 19.01.2010 издан в целях совершенствования надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     Приказ №11 от 19.01.2010 издан вместо утратившего силу Приказа Генерального прокурора Российской Федерации “Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Новости ПОД ФТ, Нормативные документы

    • Письмо ЦБ РФ от 25.03.2010 № 39-Т “О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган”

    31 марта 2010

    Мар 31

    Предлагаем Вашему вниманию текст письма.

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО

    от 25 марта 2010 г. № 39-Т

    О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ

    В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

    В связи с поступающими запросами от кредитных организаций об особенностях их действий в отдельных случаях, связанных с порядком формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг на бумажных носителях, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.

    В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Кредитные организации, Нормативные документы

    • Информационное письмо Банка России от 21 августа 2002г. № 1 по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ

    17 сентября 2009

    Сен 17

    Информационное письмо Банка России от 21 августа 2002г. № 1 по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ дает ответы на следующие вопросы.

    Информационное письмо Банка России от 21 августа 2002г. № 1 по вопросам применения законодательства по ПОД ФТ

    1. Распространяются ли требования о представлении информации в уполномоченный орган, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в отношении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Читать дальше…

  • Комментарии выключены
  • Рубрика: Нормативные документы