В среду (прим. 07.07.2010) предъявлены обвинения группе лжебанкиров, входивших в крупнейшую российскую сеть для отмывания денег. Предприимчивые дельцы имели в своем распоряжении разветвленную сеть из сотен фирм-однодневок, на счета которых переводились «серые» деньги, которые затем обналичивались через онлайн-банк. Ежедневный оборот группы составлял 10 млн рублей. Фактически преступники создали целый банк средних размеров, в перечне услуг которого была даже Читать дальше…

По латвийским банкам циркулируют черные списки неугодных клиентов. Проблема кроется в том, что попасть в них можно и по непроверенному подозрению. Хуже того: теоретически непроверенного подозрения может оказаться достаточно, чтобы человек оказался персоной нон-грата в банковской системе не только Латвии, но и всей Европы.

Присяжный адвокат Елена Аверинская ведет дело одного из своих постоянных клиентов против банка, разорвавшего с ним договор без объявления причин. Названия кредитных учреждений и имени клиента Елена просила не называть, так как дело, которому еще далеко до завершения, содержит закрытую информацию.

“Несколько месяцев назад один из рижских филиалов крупного латвийского банка закрыл Читать дальше…

Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег – Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS*) опубликовало пресс-релиз по итогам деятельности в 2009 году.

 *MROS – швейцарская финансовая разведка, аналог Росфинмониторинга. Отвечает за получение и анализ сообщений о подозрительной деятельности (SARs – suspicious activity reports) связанных с отмыванием денег и, при необходимости, направляет сообщения (SARs) в правоохранительные органы.

 В 2009 году Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) получило в общей сложности 896 сообщений о подозрительной деятельности (SARs), что на 5,3 процентов больше, чем Читать дальше…

По сообщению “Ъ”, Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, поводом к которой стали выявленные надзорным ведомством в 2009 году нарушения федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Поводом для проверок стали материалы, наработанные управлением по налоговым преступлениям ГУВД, в которых фигурировали Читать дальше…

В прессе все чаще появляется информация об убийствах лиц, которые являлись, так называемыми “номинальщиками” – лицами, по документам которых зарегистрировано множество юридических лиц в 99,9% случаях имеющих признаки “однодневок”. В большинстве случаев жертвами становятся студенты, не осознающие какой риск они на себя принимают.

Схема уже является классической. Студентам предлагают за определенный процент подписать ряд документов, сходить в налоговую и банк, а затем передать оформленные документы своим «работодателям». Естественно то, что происходит дальше, студентов нисколько не интересует, а в это время по счетам фирм проходят миллионы и миллиарды рублей.

На видео представлены съемки задержания одной из компаний занимавшейся отмыванием в миллиардных объемах. Уважаемые студенты – сделайте для себя правильные выводы. Единожды отдав паспорт в чужие руки, вы можете сломать себе всю жизнь.