По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о Читать дальше…

FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на  $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций.

* FINRA – Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) – крупнейшая негосударственная служба регулирования Читать дальше…

На заседании Кабинета Министров Украины 21 октября 2009 года принято постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины “Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” ПОДФТ, которая была разработана Госфинмониторингом при участии более 50 государственных органов.

Принятие указанного документа вызвано Читать дальше…

Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4 тысячи сообщений были направлены о сомнительных финансовых операциях, что составляет 20% от общего количества полученных Комитетом сообщений.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил Читать дальше…

Французские депутаты предложили (10 сентября) в своем докладе, представленном в парламенте Франции за две недели до начала саммита G20 в Питсбурге, банкноты номиналом в €500 изъять из обращения, чтобы затруднить отмывание денег. По словам президента финансового комитета нижней палаты парламента Дидье Мигро, для выплаты 10 000 евро Читать дальше…