115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Июн 30
25.06.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №31ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Напоминаем, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения.
Министерство финансов РФ на своем сайте разместило Информационное сообщение о порядке соблюдения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В информационном сообщении говорится Читать дальше…
Апр 29
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период” сообщил, что Росфинмониторинг сосредоточится на выявлении крупномасштабных теневых банковских схем.
Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу “серые” списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно Читать дальше…
Апр 28
Владимир Миловидов, выступая на конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в посткризисный период”, что в соответствии с приказом Росфинмониторинга №256 (от ноября 2008 года) внутренний контроль за противодействием легализации доходов может осуществляться в рамках самостоятельного подразделения банка, которое занимается профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. При этом правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ должны быть согласованы и с ФСФР, и сотрудники такого подразделения должны пройти обучение по требованиям ЦБ и ФСФР.
“Есть требование, что должностное лицо должно пройти обучение. Все сводится к тому, кого и сколько нужно обучать. Людей, которых нужно обучать, их там, как кот наплакал, по отношению Читать дальше…
Апр 12
09.04.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №30ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними Читать дальше…