На сайте Росфинмониторинга размещен Проект постановления Правительства “О порядке утверждения и согласования правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 18.01.2003  №28″ (http://www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft%20law/index.php?ELEMENT_ID=637).

В соответствии с Проектом постановления, утрачивает силу постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». В данной связи, вносятся изменения в  порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Кроме того, Проектом постановления вносятся изменения в Положении о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28. Читать дальше…

Ссылаясь на требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Правила внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ, а также обстоятельства проведения клиентом ряда операций не характерных для хозяйствующего субъекта и не соответствующих заявленной экономической деятельности организации банком было принято решение Читать дальше…

Росфинмониторинг выпустил Приказ от 8 июля 2010 г. №178 «О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 г. №10 «Об утверждении временных рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями Читать дальше…

Росфинмониторинг подготовил Информационное письмо № 5, в котором разъяснил порядок применения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 967-р, которым утверждены Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Читать дальше…