Для профессиональных участников рынка ценных бумаг ФСФР России подготовило информационное письмо “О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств”. В письме говорится о мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств.

ФСФР отмечает, что в связи с участившимися случаями использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств специальным должностным лицам, ответственным за Читать дальше…

Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации».

Как следует из пресс-релиза – типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ разработаны в соответствии с требованиями Читать дальше…