Ассоциация российских банков направила запрос (исх. №А-01/1Е-240 от 04.04.2011) в Росфинмониторинг по вопросу необходимости решения проблемы, связанной с согласованием кредитными организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» одновременно с Банком России и ФСФР.

С целью устранения данной проблемы АРБ прилагает к запросу проект федерального закона ««О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Проектом предлагается избавить кредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг от «общения» с ФСФР. Читать дальше…

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг ФСФР России подготовило информационное письмо “О мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств”. В письме говорится о мерах предотвращения использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств.

ФСФР отмечает, что в связи с участившимися случаями использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств специальным должностным лицам, ответственным за Читать дальше…

Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны «Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации».

Как следует из пресс-релиза – типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ разработаны в соответствии с требованиями Читать дальше…