Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на вопросы, подготовленные к встрече руководителей коммерческих банков с руководителями Банка России 4 и 5 февраля 2010 года в ОПК «БОР» о которой мы писали ранее («115fz.ru задали вопрос Центральному Банку»).
Среди вопросов, заданных представителям Банка России оказался и вопрос от 115fz.ru, касающийся проблемы практического применения Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года № 256.
Вопрос 115fz.ru. В последнее время участились случаи отказа кредитным организациям в согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее по тексту – Правила) Читать дальше…