Среда, 12 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 12 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Росфинмноиторинг

0:04, 04 июля 2018

Росфинмониторинг опубликовал отчет о деятельности 2017


На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2017 году. http://fedsfm.ru/activity/annual-reports         .

- Читать далее -
23:30, 03 июля 2018

Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018


Росфинмониторинг опубликовал национальные оценки рисков 2017-2018: — национальная оценка рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) позволяет выявить те направления противоправной финансовой деятельности, которым...

- Читать далее -
3:40, 30 марта 2017

Руководитель Росфинмониторинга выступил на «правительственном часе» в Совете Федерации


На «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что главной задачей в этом году стала подготовка к проверке возглавляемого им ведомства со стороны...

- Читать далее -
1:40, 16 мая 2014

Национальный план по деофшоризации


Росфинмониторинг разместил на своем сайте утвержденный Национальный план мероприятий, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний – национальный план...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ