На сайте ФСФР 10.06.2011 размещено Информационное письмо “О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях” (http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=7420&year_3=2011&month_3=6), которое подготовлено ФСФР в целях повышения качества информации, поступающей в Росфинмониторинг от профессиональных участников рынка ценных бумаг. Читать дальше…

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в целях реализации Соглашения о сотрудничестве подписали Протокол о взаимодействии при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов и организации информационного обмена.

Протокол определяет общие принципы взаимодействия ФССП и Росфинмониторинга, их территориальных органов при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных Росфинмониторингом и его территориальными органами, и исполнительных документов, выданных судами на основании принятых ими судебных актов, а также при организации информационного обмена.

  Читать дальше…

Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и об эффективности такого контроля (надзора) за 2010 год.
Если в двух словах, то контроль осуществляется и осуществляется эффективно. Более подробно изучить доклад можно на сайте Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/press/news/information_statements/539/.

Росфинмониторинг внес уточняющие поправки в Приказ от 05.10.2009 №245, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Кодекс Российской Федерации об административных Читать дальше…

В ходе встречи Ю.А.Чиханчин рассказал Премьеру о совместной работе Росфинмониторинга с международными контролирующими организациями по противодействию отмыванию капитала. Кроме того, глава Правительства был проинформирован о последних финансовых расследованиях в ключевых отраслях экономики. По материалам Росфинмониторинга возбуждено около 2 тыс. дел.

Предлагаем ознакомиться со стенограммой начала встречи Читать дальше…