Сегодня (в пятницу 13-го 
) начал действовать Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее – Административный регламент Росфинмониторинга), утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 24.05.2010 №129.
С началом действия Административного регламента Росфинмониторинга утратил силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 №131 “Об утверждении положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
По сравнению с Приказом от 23.05.2008 №131 Административный регламент Росфинмониторинга более предметно описывает действия Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.
В соответствии с Административным регламентом Росфинмониторинга действия по осуществлению контроля и надзора включают в себя такие процедуры как проведение проверок и производство по делам об административных правонарушениях. Документ содержит подробные сведения о видах, сроках и порядке проведения Росфинмониторингом проверок, а также об осуществлении Росфинмониторингом производств по делам об административных правонарушениях. Кроме того, в документе обозначен порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Росфинмониторингом указанных выше процедур.
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период” сообщил, что Росфинмониторинг сосредоточится на выявлении крупномасштабных теневых банковских схем.
Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу “серые” списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно Читать дальше…
По сообщению Росфинмониторинга 2 апреля руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера, в ходе рабочего визита Владимира Путина в Венесуэлу.
Руководителями финансовых разведок Венесуэлы и России были рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, Читать дальше…
Росфинмониторинг принял участие в составе межведомственной делегации в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ) в период с 14 по 19 февраля. Возглавил российскую делегацию руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Одним из ключевых вопросов повестки Пленарного заседания явилось формирование новых списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы. Настоящая работа ведется ФАТФ по поручению “Группы двадцати” с февраля 2009 г. и направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры путем обеспечения более широкого соответствия национальных систем государств международным стандартам в области ПОД/ФТ, в первую очередь 40+9 Рекомендациям ФАТФ.
По итогам обсуждения список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, был сформирован Читать дальше…
Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с бюджетными средствами.
Кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере, отметил Ю.Чиханчин.
Ю.Чиханчин обозначил, что электроные платежи и “электронные деньги” будут Читать дальше…
