Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 27 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Росфинмониторинг

1:53, 06 сентября 2016

Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ

Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...

- Читать далее -
2:28, 01 марта 2016

Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году

19 февраля 2016 состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год». В мероприятии приняли участие представители Администрации...

- Читать далее -
3:23, 15 февраля 2016

Регуляторы возьмутся за анонимные платежи

В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются...

- Читать далее -
2:59, 09 февраля 2016

По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое

В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....

- Читать далее -
3:15, 24 марта 2015

Встреча Президента с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Юрий Чиханчин информировал Президента об итогах работы Росфинмониторинга в 2014 году и текущей деятельности ведомства. Отдельно обсуждался вопрос амнистии капиталов. В.ПУТИН: Юрий Анатольевич, начнём, конечно, с...

- Читать далее -
21:01, 30 ноября 2014

ЦБ продолжает вместе с Росфинмониторингом реализацию политики, направленной на последовательное освобождение банковского сектора от клиентов, проводящих сомнительные операции

Предлагаем ознакомиться с выдержкой из выступления Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на заседании Совета Федерации 26 ноября 2014 года, в контексте тематики сайта. Одну из важнейших своих задач Банк России...

- Читать далее -
1:51, 03 ноября 2014

Заместитель директора Росфинмониторинга – интервью порталу Банки.ру

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Павел ЛИВАДНЫЙ рассказал в интервью порталу Банки.ру, почему крупному банку провести сомнительную операцию легче, чем мелкому,...

- Читать далее -
3:17, 22 октября 2014

Росфинмониторинг готов упростить жизнь НПФ

Росфинмониторинг признал, что риски отмывания денег через пенсионные накопления минимальны. Росфинмониторинг готов пойти на послабления в отношении частных пенсионных фондов. «Учитывая специфику обязательного...

- Читать далее -
2:36, 25 сентября 2014

Состоялось совместное заседание коллегий СК России и Росфинмониторинга

В Следственном комитете состоялось совместное заседание коллегий Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу. В мероприятии приняли участие члены коллегии СК...

- Читать далее -
2:48, 11 сентября 2014

Росфинмониторинг и ЦБ создадут список подозрительных клиентов банков

Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства разрабатывают законопроект, предусматривающий создание публичного перечня подозрительных клиентов банков — тех граждан и компаний, которым ранее банки...

- Читать далее -
3:31, 08 сентября 2014

Директор Росфинмониторинга принял участие в работе XII Международного банковского форума «Банки России – XXI век»

В своей речи в Сочи руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин обозначил ряд ключевых проблем, которые резко обозначились в российской антиотмывочной системе: примерно 20% поступающих...

- Читать далее -
2:44, 08 сентября 2014

В проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга

В борьбе с отмыванием банкам грозят новые испытания. Проверяющих качество этой борьбы может стать больше — в проверках ЦБ хотят участвовать и представители Росфинмониторинга. Впрочем, такая инициатива противоречит...

- Читать далее -
123

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ