Приказом Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 №242 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2010 г. № 103) в сфере кредитной кооперации. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ данные Рекомендации должны использоваться кредитными потребительскими кооперативами при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. Указанные изменения согласованы Читать дальше…

На прошлой неделе, а если быть точнее, то 29 октября вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”  в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №197-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов Читать дальше…

Росфинмониторинг Приказом от 11.08.2010 №213 “Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)” дополнил рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке).

Кроме того, в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 №213 утратил силу Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 №104 “Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, изданный во исполнение Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации… Читать дальше…

Сегодня (в пятницу 13-го ) начал действовать Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее – Административный регламент Росфинмониторинга), утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 24.05.2010 №129.

С началом действия Административного регламента Росфинмониторинга утратил силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 №131 “Об утверждении положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

По сравнению с Приказом от 23.05.2008 №131 Административный регламент Росфинмониторинга более предметно описывает действия Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

В соответствии с Административным регламентом Росфинмониторинга действия по осуществлению контроля и надзора включают в себя такие процедуры как проведение проверок и производство по делам об административных правонарушениях. Документ содержит подробные сведения о видах, сроках и порядке проведения Росфинмониторингом проверок, а также об осуществлении Росфинмониторингом производств по делам об административных правонарушениях. Кроме того, в документе обозначен порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Росфинмониторингом указанных выше процедур.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на VIII Международной научно-практической конференции “Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период” сообщил, что Росфинмониторинг сосредоточится на выявлении крупномасштабных теневых банковских схем.

Он призвал банкиров к совместному поиску главных действующих лиц крупномасштабных схем. А для этого предложил наладить взаимообмен информацией не только напрямую с Росфинмониторингом, но и внутри самого банковского сообщества. С тем, чтобы банкиры могли поставлять друг другу “серые” списки подозрительных клиентов и даже подключать к этим процедурам внутренние службы безопасности. По словам Чиханчина, теневые банковские схемы сегодня активно Читать дальше…