Сегодня должно быть проведено обновление «Комиты», следовательно, в скором времени будут обновлены некоторые фильтры контроля ОЭС Росфинмониторинга. По традиции, об этом знают только пользователи «Комиты», остальные кредитные организации узнают об этом, когда в ответ на отправленные ими сведения получат ИЭС с информацией о непринятии отдельных записей.

 По возможности, будем исправлять информационные пробелы.

 Обновление от 10.12.2009 будет включать следующее:

1.            Контроль Читать дальше…

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – управление) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31.03.2009 по делу N А71-2257/2009-А24 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2009 по указанному делу.

Как следует из материалов, управлением проведена проверка Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инком-Инвест" по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( ПОД/ФТ). Читать дальше…

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307  Федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Читать дальше…

Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо от 12 августа 2009 г. №6644/03-04 «Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Читать дальше…

Исправление действий лица, направленных на совершение административного правонарушения не означает его несовершения и образует состав административного правонарушения. Это подтверждает Постановление  от 20 июля 2009 г.№09АП-11849/2009-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-42859/09-121-129. Читать дальше…