Росфинмониторинг приказом №103 от 08.05.2009 утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Рекомендации согласованы с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Читать дальше…

В отсутствие заявителя, ответчика и третьего лица (прокуратура Ворошиловского района г. Волгограда) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа по итогам рассмотрения кассационной жалобы (Дело № А12-3072/2009) признал незаконным и отменил постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному округу от 05.02.2009 № 05-09/12 о признании общества с ограниченной ответственностью «Сармат-недвижимость» виновным в совершении административного правонарушения по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Судом кассационной инстанции было установлено Читать дальше…

Вчера на сайте Росфинмониторинга появилось информационное сообщение для кредитных потребительских кооперативов.

В сообщении изложены базовые требования, которые обязаны  выполнять данные организации в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.

Также в сообщении говорится об особенностях заполнения кредитными потребительскими кооперативами формы 3-СПД при направлении сведений об операциях подлежащих обязательному контролю и иных операциях в Росфинмониторинг.