Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 23 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Метка: Сомнительные операции

23:47, 03 мая 2018

Банк России впервые публикует оценку объемов и структуры сомнительных операций


Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций. Ссылка на...

- Читать далее -
1:04, 23 июня 2016

Письмо Банка России от 14.06.2016 №014-12-1/4609


О повышении внимания банков к отдельным операциям клиентов в связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе Письмом от 14.06.2016 №014-12-1/4609 «О повышении...

- Читать далее -
1:08, 11 апреля 2016

Новые критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций


Банк России установил новые критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций. Информационным письмом от 07.04.2016 № ИН-01-41/21...

- Читать далее -
2:59, 09 февраля 2016

По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое


В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ