По сообщению “Ъ”, Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, поводом к которой стали выявленные надзорным ведомством в 2009 году нарушения федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Поводом для проверок стали материалы, наработанные управлением по налоговым преступлениям ГУВД, в которых фигурировали Читать дальше…

Сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей, члены которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж. По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше 3 млрд рублей.

Данная группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала Читать дальше…

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ” ОАО КБ “ПРОМБАНК” (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ “ПРОМБАНК” в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации Читать дальше…

МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) пополнил ряды  банков лицензию у которых отозвали в том числе и за нарушение Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (приказ от 02.09.2009 № ОД-600).

Читать дальше…