Поводом для проверок стали материалы, наработанные управлением по налоговым преступлениям ГУВД, в которых фигурировали компании-однодневки — ООО “Интер-Гарант”, ООО “Эконт”, ООО “Тайм-Аут”, ООО “Инфанта”. Стражи порядка выявили в деятельности этих компаний признаки незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства, инициировав возбуждение ряда уголовных дел. По версии следствия, компании-”помойки” заключали с УФПС договоры об оказании услуг почтовой связи. И отправляли переводы от имени указанных фирм в адрес номинальных получателей — лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Полученную наличку развозили по организациям, которые пользовались услугами злоумышленников. По оценке надзорного ведомства, всего попавшая в поле зрения стражей порядка группа злоумышленников обналичила порядка 800 млн рублей.

Городская прокуратура осенью прошлого года решила провести выборочную проверку УФПС, обращая внимание в первую очередь на переводы от юридических лиц в адрес физических лиц. Проверка показала, что почтовики регулярно нарушали требования федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, обязывающего сотрудников ФПС уведомлять Росфинмониторинг обо всех переводах, размер которых превышает 500 тыс. рублей. По десяти выявленным фактам нарушения закона надзорное ведомство возбудило административное дело по ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ и отправило материалы в Росфинмониторинг, который наделен правом рассмотрения таких дел. Финансовые контролеры пришли к выводу о виновности ФГУП “Почта России” и наложили на него штраф в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, что в рамках борьбы с обнальщиками руководство “Почты России” с ноября 2009 года решило снизить максимальную сумму перевода до 250 тыс. рублей. Однако, как отметил руководитель постоянно действующей рабочей группы по надзору за соблюдением законодательства в кредитно-финансовой и налоговой сфере прокуратуры Петербурга Александр Авдеев, закон требует сообщать не только о максимальных суммах переводов, но и о “дробных переводах”. “К примеру, в течение недели в адрес некоего Петрова поступило несколько переводов, каждый из которых на 100 тысяч рублей. Подобная информация также должна доводиться до контролирующих органов”, — уточнил господин Авдеев.

В феврале этого года прокуратура Петербурга, не удовлетворившись результатами выборочных проверок, приступила к масштабному инспектированию работы управления Федеральной почтовой службы Петербурга и Ленинградской области, которая должна быть завершена в I квартале этого года. “В первую очередь мы будем проверять, насколько массовый характер имеют нарушения федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”", — заявил прокурор Авдеев. Особое внимание прокуроры намерены уделять достоверности, полноте и своевременности предоставляемых в Росфинмониторинг сведений, касающихся крупных переводов.

В самой “Почте России” к известию о том, что предприятие ожидают масштабные проверки городской прокуратуры, отнеслись как к будничному явлению. “Различные проверки по тем или иным поводам у нас проходят систематически. Мы уже привыкли”, — сообщили в УФПС Петербурга и Ленинградской области.

Данная группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы  подготовки,   совершения  и сокрытия   незаконных  банковских и иных финансовых операций.

По имеющейся в ДЭБ МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных  банках Москвы и Липецка.

Печатями фирм-«однодневок» и средствами доступа к управлению счетами по системе «Клиент-Банк» владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-«однодневок». Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме.

Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии, на основании фиктивных валютных контрактов.

В зависимости от ситуации на рынке операции по выводу денежных средств из легального безналичного оборота в теневой с использованием расчетных счетов фиктивных организаций взималось не менее 3 процентов от суммы банковской проводки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке проведены обыски в 3 коммерческих учреждениях, 6 офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. В ходе них обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе 3 зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.

Задержаны  трое организаторов группы — жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы. Один находится под подпиской о невыезде. В Липецке сотрудниками департамента экономической безопасности МВД РФ был задержан замруководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилл Тормышов. Он подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж 3,8 млрд руб. Для этой цели ими было создано около десяти подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Подозреваемые этапированы в Москву.

http://www.rosbalt.ru/

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ “ПРОМБАНК” в течение одного года требований Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

ОАО КБ “ПРОМБАНК” несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.  Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.

По всей видимости, Банк не устоял, в свете последних событий, связанных с  деньгами Пенсионного фонда.

Согласно сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России  МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, в сообщении говорится об объемах сомнительных операций, которые успели провести в период с июня по август 2009 года ряд клиентов банка.

Так, в июне – первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.

Признаки таких операций были описаны в Письме Банка России от 13.03.2008 N 24-Т.