Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Судебная практика ПОД/ФТ

2:20, 05 сентября 2016

Процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке для Банков могут быть упрощены.

По информации издания «Коммерсант» Минфин готов поддержать изменения в Гражданский кодекс, которые упростят для банков процедуры закрытия счетов клиентов в одностороннем порядке. Новации коснутся как...

- Читать далее -
1:25, 16 октября 2013

Запрос документов об источниках поступления на счет клиента не выходит за пределы полномочий, предоставленных в этой части кредитным организациям.

Запрос о необходимости представления дополнительных документов об источниках поступления на счет клиента денежных средств за определенный период согласуется с целями противодействия легализации денежных средств...

- Читать далее -
23:59, 25 августа 2013

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда №61 от 30.07.2013

В связи с возникающими в судебной практике вопросами по спорам о достоверности адресов юридических лиц при их государственной регистрации Пленум Высшего Арбитражного Суда дает арбитражным судам разъяснения –...

- Читать далее -
1:24, 10 декабря 2010

Установление индивидуальных тарифов со ссылкой на требования Федерального закона №115-ФЗ признано неправомерным

Ссылаясь на требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Правила внутреннего контроля по...

- Читать далее -
15:22, 30 июня 2010

Отказ банка в открытие счета в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации…» не влечет ограничения конституционных прав и свобод.

Конституционный суд поставил все точки над «i» в вопросе нарушения конституционных прав физических лиц в вопросе применения пункта 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ