Пятница, 24 марта 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 24 марта 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Метка: Закон №213-ФЗ от 21.07.2014

2:48, 14 сентября 2016

Обновлены форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 № 443-П

На сайте Банка России обновлены Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными...

- Читать далее -
19:01, 04 апреля 2015

Описание форматов, структуры и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением №443-П

Банк России опубликовал 02.04.2015 описание форматов, структуры электронных документов и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 №443-П Описание форматов и структуры электронных...

- Читать далее -
2:55, 16 марта 2015

Ответы ЦБ и Росфинмониторинга БОР 2015 – вопросы обслуживания стратегических организаций

Ответы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с...

- Читать далее -
4:04, 11 февраля 2015

Положение Банка России №443-П от 04.12.2014 – уведомление Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями

Минюст зарегистрировал «Положение от 04.12.2014 №443-П о порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых...

- Читать далее -
6:30, 28 декабря 2014

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 №2638-р — ОАО АНК «Башнефть»

Подписанным распоряжением ОАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (далее – ОАО АНК «Башнефть», Общество) включена в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера –...

- Читать далее -
5:42, 15 декабря 2014

Изменения в Перечне стратегических организаций – Закон №213-ФЗ

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 05.12.2014 №760 «О федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский институт приборов» из Перечня стратегических предприятий и...

- Читать далее -
3:22, 27 ноября 2014

Проект порядка уведомления Росфинмониторинга об открытии счетов стратегическими организациями

Банк России опубликовал на своем сайте Проект положения Банка России «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии...

- Читать далее -
3:19, 05 ноября 2014

Изменения в Распоряжении №91-р – добавление РОСНАНО

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2014 №2147-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 №91-р» перечень, утвержденный распоряжением №91-р дополнен РОСНАНО, г. Москва Перечень используется для...

- Читать далее -
2:02, 03 ноября 2014

Уведомление стратегическими предприятиями Росфинмониторинга – проект Постановления Правительства РФ

Росфинмониторинг опубликовал Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение...

- Читать далее -
3:38, 27 октября 2014

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям Закона №213-ФЗ

Банк России опубликовал перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о...

- Читать далее -
23:42, 14 октября 2014

Постановление №1030 от 08.10.2014 – минимальный капитал для целей 213-ФЗ 5 млрд. рублей

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1030 «О минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций,...

- Читать далее -
1:01, 07 октября 2014

Ответ ЦБ на запрос АРБ по порядку исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Банк России письмом от 26.09.2014 № 12-1-5/2334 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 02.09.2014 № А-02/5-540 О порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6...

- Читать далее -
12

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ