Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Метка: Закон №213-ФЗ от 21.07.2014

1:01, 07 октября 2014

Ответ ЦБ на запрос АРБ по порядку исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ


Банк России письмом от 26.09.2014 № 12-1-5/2334 «О применении требований законодательства о ПОД/ФТ» направил ответы на вопросы, поставленные в письме АРБ от 02.09.2014 № А-02/5-540 О порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6...

- Читать далее -
0:30, 15 сентября 2014

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007


В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке...

- Читать далее -
2:33, 11 сентября 2014

Права стратегических организаций — Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона...

- Читать далее -
4:11, 09 сентября 2014

Запрос АРБ с вопросами по порядку исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросами о порядке исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

- Читать далее -
3:53, 09 сентября 2014

Минимальный размер собственных средств кредитных организаций для целей реализации положений Закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ – обновление.


Для целей реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ в процессе подготовки проекта постановления Правительства РФ «О величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе...

- Читать далее -
3:12, 09 сентября 2014

Перечень кредитных организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Продолжаем рассмотрение Федерального закона...

- Читать далее -
6:25, 04 сентября 2014

Перечень стратегических организаций – Федеральный закон №213-ФЗ от 21.07.2014


В ситуации, когда комментарии со стороны надзорных органов отсутствуют, есть все основания для выработки методологии, основанной на буквальном прочтении текста закона. Данной статьей начнем рассмотрение...

- Читать далее -
3:27, 22 августа 2014

Проект изменений в Положение №321-П — код вида операции 4007


Банк России в разделе сайта «Проекты нормативных актов Банка России» разместил Проект указания Банка России Проект Указания «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О...

- Читать далее -
2:22, 18 августа 2014

Письмо ЦБ от 08.08.2014 № 138-Т «О представлении сведений в уполномоченный орган» — код 4007


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №213-ФЗ, вступившим в силу с 22 июля 2014 года, операции по зачислению денежных средств на соответствующие счета указанных организаций в сумме, равной или превышающей 50 млн....

- Читать далее -
3:11, 24 июля 2014

Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций для целей реализации положений Закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ


Для целей реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ подготовлен проект постановления Правительства РФ «О величине собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ