Банк России Указанием от 17.09.2009 № 2293-У определил четкие критерии отзыва лицензии у банков при установлении существенной недостоверности отчетности. Данный документ пришел на смену Указанию ЦБ РФ от 25.07.2003 № 1311-У. Не успев начать работать (начало действия – 22.11.2009), документ вызвал множество вопросов, по его применению, а именно, по всей видимости, что уже становиться традицией, в части ПОД/ФТ. Нарекания вызвали формулировки, используемые в  подпункте 1.5 пункта 1 Указания ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У.

Предлагаю прочитать документ, а именно подпункт 1.5 Читать дальше…

Вчера в газете Коммерсанъ написали о работе Госдумы над приведением российского законодательства в соответствии с требованиями  FATF. Сообщается, что к первому чтению был рекомендован законопроект, вводящий различные меры административного наказания в зависимости от серьезности нарушения, а также увеличение максимального размера штрафов (с 20 тыс. до 50 тыс. руб Читать дальше…