Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:53, 07 июня 2013

Указание Банка России от 19.04.2013 №2996-У


Указанием Банка России от 19.04.2013 №2996-У внесены изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П, в части применения перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Устанавливается, что при возникновении подозрения в осуществлении клиентом подозрительной операции кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 №375-П.

Указание Банка России от 19.04.2013 №2996-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Указание Банка России от 19.04.2013 №2996-У опубликовано 05.06.2013.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 19 апреля 2013 г. №2996-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА

№321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66), следующие изменения.

1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года №23744 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года №20), (далее — Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П).».

1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле

PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П.».

1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:

32

PRIZ6001

Символьный

CHAR(32)

32

Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки. Для операций, сведения о которых представляются в  уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3  статьи  7  Федерального  закона (код  группы  операций  60),  —  код  (коды)  вида   признака   в соответствии  с  перечнем  признаков,  указывающих  на  необычный характер сделки (классификатором), (приложение к Положению  Банка России от 2 марта 2012 года №375-П). При необходимости  указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую. Заполняется только в случае указания в поле  VO  или  DOP_V  кода группы операции 60. В ином случае — ‘0’ (символ ноль).

1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

А.Ю.СИМАНОВСКИЙ

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу

А.С.КЛИМЕНЧЕНОК


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ