Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:52, 18 марта 2013

НП «НПС» просит разъяснить МИД термин «публичная международная организация»


НП «НПС» письмом №НПС-01/1-140 от 14.03.2013 обратилось в МИД России с целью уточнения понятия «публичная международная организация», введенного с начала года в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Предлагаем ознакомиться с текстом письма «О разъяснении термина «публичная международная организация»»

НПС-01/1-140 от 14.03.2013г.

Министру иностранных дел

Российской Федерации

Лаврову С.В.

О разъяснении термина «публичная

международная организация»

 Уважаемый Сергей Викторович!

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС) обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы вопросами, связанными с порядком применения отдельных требований Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 231-ФЗ).

Согласно статье 13 Закона № 231-ФЗ в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) внесен ряд изменений, предусматривающих установление новых требований для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Так, в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 13 Закона № 231-ФЗ предлагается статью 7.3 Закона № 115-ФЗ дополнить новым пунктом, согласно которому принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В рекомендациях ФАТФ, размещенных на сайте Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (http://eurasiangroup.org/Rekomendatcii_FATF.pdf), раскрывается только понятие «международная организация».

При этом рекомендации ФАТФ не содержат определение понятия «публичная международная организация».

В других доступных нам источниках также не содержится легитимное определение понятия «публичная международная организация».

В целях надлежащего исполнения требований Закона № 115-ФЗ (в редакции Закона № 231-ФЗ) и исключения некорректного толкования содержащейся в нем терминологии, НП «НПС» просит Вас рассмотреть возможность информирования НП «НПС» об источниках международного законодательства, раскрывающих понятие «публичная международная организация».

В случае отсутствия в нормативных актах определения понятия «публичная международная организация» просим указать, какие из существующих международных организаций, по мнению МИД России, имеют статус публичных, а также указать источники получения полного списка (перечня) публичных международных организаций.

 

Президент

А.В. Емелин

http://platsovetrf.ru/ru/media/news/index.php?id=469


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ