Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору

Типовые правила внутреннего контроля Комитета по ПОД/ФТ и комплаенс рискам НП «НПС»


Комитетом НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам разработаны типовые правила внутреннего контроля кредитной организации. Правила разработаны в соответствии с Положением Банка России от 02 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С текстом типовых Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ от Национального платежного совета и иными документами вы можете ознакомиться по ссылке http://www.platsovetrf.ru/ru/main/committees/comitet-1/docs/.

 

 


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ