Понедельник, 21 мая 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 21 мая 2018 18 +  Письмо редактору

Указание №3063-У от 19.09.2013 и Положение №407-П от 02.09.2013


На регистрации в Минюсте РФ находятся следующие документы:

Указание Банка России от 19.09.2013 №3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

Положение Банка России от 02.09.2013 №407-П «О представлении кредитными организациями по запросам федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде».

 

О размещении Банком России на своем сайте проектов указанных документов писали ранее.

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ