Среда, 23 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 23 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:17, 18 августа 2014

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 73 (1551) от 13 августа 2014 года. В «Вестнике Банка России» № 73 опубликовано Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Указанием №3315-У устанавливается обязанность кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, по информированию данного структурного подразделения Банка России о назначении ответственного сотрудника за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Кроме того, перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, дополнен позицией (код 1418), касающейся операций (сделок), сведения о которых дают основания полагать, что они связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

 

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13082014_121457vbr2014-08-13T12_06_37.htm

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ