Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:45, 24 июня 2011

Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У


Банк России внес изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» в целях надлежащего исполнения пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В поле платежного поручения «Плательщик», в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, после наименования плательщика указывается его адрес места нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ «//». При указании адреса места нахождения допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике.

Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России». Опубликовано «Вестник Банка России», №33, 22.06.2011.

Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 13.05.2011 №2634-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УКАЗАНИЕ

от 13 мая 2011 г. №2634-У 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ОКТЯБРЯ

2002 ГОДА №2-П «О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1. В связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №30, ст. 4007) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 мая 2011 года №9) внести в приложение 4 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года №4068, 21 марта 2003 года №4300, 30 июня 2004 года №5880, 25 мая 2007 года №9547, 6 февраля 2008 года №11122 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2002 года №74, от 2 апреля 2003 года №17, от 7 июля 2004 года №39, от 6 июня 2007 года №33, от 20 февраля 2008 года №9), следующее изменение.

Графу 3 строки 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, ст. 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553; №30, ст. 4007; №31, ст. 4166), после наименования плательщика указывается его адрес места нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ «//». При указании адреса места нахождения допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ