Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
0:30, 15 сентября 2014

Указание ЦБ № 3371-У от 26.08.2014 – код вида операции 4007


В «Вестнике Банка России» № 82 от 12 сентября 2014 года опубликовано Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»).

Указанием № 3371-У внесены дополнения в Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитной организацией в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ о ПОДФТ.

В указанный Перечень включен код вида операции 4007 — операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада, покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса в безопасности РФ, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=12092014_135658vbr2014-09-12T13_49_47.htm

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 26.08.2014 № 3371-У «О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 26 августа 2014 г. №3371-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА №321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

1. «Приложение 8» к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года №28581 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66, от 5 июня 2013 года №31), после «строки» кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:

4007 Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада, покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса в безопасности РФ, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №30, ст.4214)

 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
И.о директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.Ф.КОРОТКИЙ

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ