Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
4:34, 11 февраля 2015

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У — порядок представления сведений в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями


Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:

  • об операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее — операция), подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
  • о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц;
  • о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • об операциях, приостановленных в соответствии с «пунктом 10 статьи 7» Федерального закона;
  • о случаях отказа по основаниям, указанным в «статье 7» Федерального закона, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.

К некредитным финансовым организациям в целях Указания Банка России от 15.12.2014 №3484-У относятся

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг,
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры,
  • управляющие компании инвестиционных фондов,
  • паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
  • микрофинансовые организации,
  • общества взаимного страхования,
  • негосударственные пенсионные фонды,
  • ломбарды

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России». Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У опубликовано в Вестнике Банка России № 14 (1610) от 18 февраля 2015 года.

Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу Указания Банка России от 15.12.2014 №3484-У обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласованных с уполномоченным органом:

  • форматов и структуры ФЭС (включая структуру его наименования);
  • форматов и структуры квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС (включая структуру их наименований).

 Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 15.12.2014 №3484-У — http://115fz.ru/docs/3484_U.docx

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ