Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:09, 12 ноября 2013

Указание ЦБ РФ от 23.08.2013 №3041-У


Указанием от 23.08.2013 №3041-У Банк России устанавливает порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ о ПОД/ФТ, от заключения договоров банковского счета (вклада) с клиентом и от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также о случаях расторжения по основанию, указанному в статье 7 Федерального закона №115-ФЗ, договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации.

Указание от 23.08.2013 №3041-У зарегистрировано в Минюсте 06.11.2013 (регистрационный номер 30321).

Указание ЦБ №3041-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Предлагаем ознакомиться с текстом Указания ЦБ от 23.08.2013 №3041-У, перейдя по ссылке

https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVcVdtYmxzMnVmVzA/edit?usp=sharing

 

 

.

 

 

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ